Uhapšena Nišlijka osumnjičena da je učestvovala u osnivanju 50 preduzetničkih radnji za pranje novca
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su N. M. (1987) iz Niša zbog sumnje da je izvršila krivično delo pranje novca.
Osumnjičena se tereti da je sa još pet osoba koje su procesuirane, izvršila ovo krivično delo na taj način što su kao grupa izvršili prenos imovine koja potiče od kriminalne delatnosti i na ime 50 fizičkih lica otvorili preduzetničke radnje.
Oni su zatim, kako se sumnja, novac koji je uplaćivan na račune tih preduzetničkih radnji, a na osnovu fiktivnih faktura od stranih kompanija, podizali i predavali jednom od osumnjičenih iz ove grupe.
Osumnjičena N. M. je u toku 2018. i 2019. godine sa računa sedam preduzetničkih radnji podigla 39.548.012 dinara i predavala osobi iz grupe koja je tako stečeni kapital integrisala u legalne tokove.
N.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.
Pratite REШETKU na Facebook, Instagram, X (Twitter) i TikTok mreži. Budite uvek u toku!
